МЕНЮ

Aby zidentyfikować ryzyko wynikające z odprawy celnej i kontroli celnej, analizowana jest ogromna warstwa informacji. Urzędnicy celni korzystają ze źródeł informacji dostępnych w organie celnym.

Źródła informacji wykorzystywane do identyfikowania ryzyka przez urzędników celnych

  • baza danych kopii elektronicznych przesłanych, zarejestrowanych i wykonanych DT;
  • bazy danych powiadomień elektronicznych o kierunkach towarów;
  • baza danych elektronicznych kopii deklaracji wartości celnej (TPA) i korekty wartości celnej (CTS);
  • baza danych elektronicznych kopii zleceń kredytu celnego (TPO);
  • wstępne bazy danych informacji;
  • bazy danych przybycia pojazdów transportu międzynarodowego do Federacji Rosyjskiej;
  • bazy danych pojazdów silnikowych transportu międzynarodowego;
  • bazy danych faktycznego wywozu towarów;
  • elektroniczne podręczniki NSI;
  • bazy danych czasopism elektronicznych;
  • centralny rejestr podmiotów FEA (TsRSVED);
  • baza danych wymiany informacji z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
  • bazy danych wymiany informacji z Państwową Służbą Celną Ukrainy (GTS Ukrainy);
  • bazy danych wymiany informacji z Ministerstwem Dochodów Państwowych Republiki Kazachstanu;
  • bazy danych wymiany informacji z Państwowym Komitetem Celnym Republiki Białorusi;
  • bazy danych wymiany informacji z Główną Administracją Celną Chińskiej Republiki Ludowej;
  • bazy danych wymiany informacji ze służbami celnymi innych obcych państw (w zakresie zawierania odpowiednich umów);
  • Unijne bazy danych o handlu zagranicznym;
  • bazy danych handlu zagranicznego krajów WNP;
  • bazy danych na podstawie handlu zagranicznego MFW;
  • Bazy danych handlu zagranicznego ONZ (Comtrade);
  • bazy danych handlu międzynarodowego;
  • baza danych paszportów transakcyjnych;
  • centralna baza danych kontroli walut;
  • próbki pieczęci fokowych upoważnionych banków i innych właściwych organów wykorzystywanych do celów kontroli waluty i kontroli wykonywania transakcji barterowych handlu zagranicznego;
  • bazy danych wymiany informacji z ministerstwami, służbami federalnymi i agencjami, a także innymi organizacjami (w miarę zawierania odpowiednich umów);
  • bazy danych zawierające informacje o sprawach karnych i przestępstwach administracyjnych;
  • ujednolicona baza danych informacji organów ścigania w celu wymiany informacji na temat osób fizycznych i prawnych podejrzanych o handel bronią i przemyt;
  • informacje o cenach przekazywane organom celnym przez producentów towarów, podmioty prowadzące zagraniczną działalność gospodarczą, przewoźników i inne organizacje, których działalność jest związana z zagranicznym handlem towarami i ich stowarzyszenia zawodowe (stowarzyszenia);
  • Bazy danych tworzone niezależnie;
  • papierowe nośniki DT, TD, DTS, KTS, akty kontroli celnych (inspekcje), a także dokumenty handlowe i transportowe;
  • informacje operacyjne;
  • odwołania i skargi obywateli i osób prawnych;
  • wnioski i informacje od innych organów państwowych, władz lokalnych i stowarzyszeń publicznych;
  • wnioski posłów federalnych i lokalnych organów przedstawicielskich władzy państwowej;
  • informacje uzyskane z mediów;
  • informacje uzyskane w wyniku operacji poszukiwania operacyjnego;
  • informacje uzyskane w wyniku dochodzenia w sprawach karnych i przestępstw administracyjnych;
  • informacje zawarte w aktach prawnych wydanych w wyniku kontroli organów celnych;
  • informacje przekazywane przez podmioty zagranicznej działalności gospodarczej na zasadzie dobrowolności;
  • informacje zawarte w aktach prawnych Federacji Rosyjskiej dotyczących celnej i zagranicznej działalności gospodarczej;
  • informacje uzyskane przy użyciu systemów inspekcji i inspekcji;
  • inne źródła informacji, w tym własne materiały analityczne, informacje z niezależnych źródeł informacji, cenniki producentów towarów, cenniki, анализ warunki rynkowe, dane z internetowej sieci informacyjnej.

Analiza informacji jest z reguły przeprowadzana zgodnie z obszarami działalności wydziałów organów celnych i zgodnie ze standardowymi kryteriami klasyfikowania towarów i zagranicznych operacji gospodarczych jako grup ryzyka. Jednocześnie stosowane są różne metody, wśród których możemy wymienić tradycyjne metody matematyczne i statystyczne, metody docelowe, obie opracowane specjalnie dla tego profilu ryzyka i niezależnie sformułowane przez celnika.