Aby zidentyfikować ryzyko wynikające z odprawy celnej i kontroli celnej, analizowana jest ogromna warstwa informacji. Urzędnicy celni korzystają ze źródeł informacji dostępnych w organie celnym.

Źródła informacji wykorzystywane do identyfikowania ryzyka przez urzędników celnych

baza danych kopii elektronicznych przesłanych, zarejestrowanych i wykonanych DT;
bazy danych powiadomień elektronicznych o kierunkach towarów;
baza danych elektronicznych kopii deklaracji wartości celnej (TPA) i korekty wartości celnej (CTS);
baza danych elektronicznych kopii zleceń kredytu celnego (TPO);
wstępne bazy danych informacji;
bazy danych przybycia pojazdów transportu międzynarodowego do Federacji Rosyjskiej;
bazy danych pojazdów silnikowych transportu międzynarodowego;
bazy danych faktycznego wywozu towarów;
elektroniczne podręczniki NSI;
bazy danych czasopism elektronicznych;
centralny rejestr podmiotów FEA (TsRSVED);
baza danych wymiany informacji z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
bazy danych wymiany informacji z Państwową Służbą Celną Ukrainy (GTS Ukrainy);
bazy danych wymiany informacji z Ministerstwem Dochodów Państwowych Republiki Kazachstanu;
bazy danych wymiany informacji z Państwowym Komitetem Celnym Republiki Białorusi;
bazy danych wymiany informacji z Główną Administracją Celną Chińskiej Republiki Ludowej;
bazy danych wymiany informacji ze służbami celnymi innych obcych państw (w zakresie zawierania odpowiednich umów);
Unijne bazy danych o handlu zagranicznym;
bazy danych handlu zagranicznego krajów WNP;
bazy danych na podstawie handlu zagranicznego MFW;
Bazy danych handlu zagranicznego ONZ (Comtrade);
bazy danych handlu międzynarodowego;
baza danych paszportów transakcyjnych;
centralna baza danych kontroli walut;
próbki pieczęci fokowych upoważnionych banków i innych właściwych organów wykorzystywanych do celów kontroli waluty i kontroli wykonywania transakcji barterowych handlu zagranicznego;
bazy danych wymiany informacji z ministerstwami, służbami federalnymi i agencjami, a także innymi organizacjami (w miarę zawierania odpowiednich umów);
bazy danych zawierające informacje o sprawach karnych i przestępstwach administracyjnych;
ujednolicona baza danych informacji organów ścigania w celu wymiany informacji na temat osób fizycznych i prawnych podejrzanych o handel bronią i przemyt;
informacje o cenach przekazywane organom celnym przez producentów towarów, podmioty prowadzące zagraniczną działalność gospodarczą, przewoźników i inne organizacje, których działalność jest związana z zagranicznym handlem towarami i ich stowarzyszenia zawodowe (stowarzyszenia);
Bazy danych tworzone niezależnie;
papierowe nośniki DT, TD, DTS, KTS, akty kontroli celnych (inspekcje), a także dokumenty handlowe i transportowe;
informacje operacyjne;
odwołania i skargi obywateli i osób prawnych;
wnioski i informacje od innych organów państwowych, władz lokalnych i stowarzyszeń publicznych;
wnioski posłów federalnych i lokalnych organów przedstawicielskich władzy państwowej;
informacje uzyskane z mediów;
informacje uzyskane w wyniku operacji poszukiwania operacyjnego;
informacje uzyskane w wyniku dochodzenia w sprawach karnych i przestępstw administracyjnych;
informacje zawarte w aktach prawnych wydanych w wyniku kontroli organów celnych;
informacje przekazywane przez podmioty zagranicznej działalności gospodarczej na zasadzie dobrowolności;
informacje zawarte w aktach prawnych Federacji Rosyjskiej dotyczących celnej i zagranicznej działalności gospodarczej;
informacje uzyskane przy użyciu systemów inspekcji i inspekcji;
inne źródła informacji, w tym własne materiały analityczne, informacje z niezależnych źródeł informacji, cenniki producentów towarów, cenniki, анализ warunki rynkowe, dane z internetowej sieci informacyjnej.

Analiza informacji jest z reguły przeprowadzana zgodnie z obszarami działalności wydziałów organów celnych i zgodnie ze standardowymi kryteriami klasyfikowania towarów i zagranicznych operacji gospodarczych jako grup ryzyka. Jednocześnie stosowane są różne metody, wśród których możemy wymienić tradycyjne metody matematyczne i statystyczne, metody docelowe, obie opracowane specjalnie dla tego profilu ryzyka i niezależnie sformułowane przez celnika.